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監管風暴來襲!某A股上市的大型金融機構總裁被終身市場禁入!

佚名     2020-04-07          夏的誓言

2020年4月6日晚,大A股上市公司安信信托股份有限公司突然公告:


稱收到上海銀保監局《審慎監管強制措施決定書》及《行政處罰決定書》,公司被實施審慎監管措施,同時處以1400萬罰款。公司股票可能被實施退市風險警示!


事兒哥還獲悉,安信信托總裁楊曉波也因其任職期間對安信信托4項違法違規行為負有直接管理責任,被取消銀行業金融機構董事和高級管理人員任職資格終身!


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安信信托五大罪狀如下:


一、承諾信托財產不受損失或保證最低收益


安信信托通過簽訂遠期轉讓協議、出具流動性支持函等方式,違規承諾8筆信托財產不受損失或保證最低收益,金額共計33.3 億元。截至2019年7月末,上述協議或支持函均已到期,已造成嚴重的兌付風險。


二、違規將信托財產挪用于非信托目的的用途


安信信托違規將3筆信托財產用于股東、8筆信托財產用于兌付其他信托項目、2筆信托財產用于置換固有貸款、4筆信托財產用于其他非信托目的用途,金額共計126.56億元。截至目前,上述項目基本已逾期或欠息。


三、推介部分信托計劃未充分揭示風險


安信信托在推介部分信托計劃時,未充分揭示風險,隱瞞了信托計劃出現逾期等風險信息。


四、違規開展非標準化理財資金池等具有影子銀行特征的業務


安信信托將部分信托資金運用于非標準化債權時,存在期限錯配、以后續募集資金兌付前期受益權份額,違規開展了非標準化理財資金池等具有影子銀行特征的信托業務。


五、未真實、準確、完整披露信息


信托在部分信托項目中,未真實、準確、完整披露項目收益、項目風險等信息,信息披露違反審慎經營規則。

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